СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Смоленский ДОК»

Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

Местонахождение общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Совет директоров АО «Смоленский ДОК» извещает акционеров Общества о проведении 04 мая 2026 года годового заседания общего собрания акционеров АО «Смоленский ДОК».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания: годовое.

Дата и время проведения заседания: 04 мая 2026 года в 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

Место проведения заседания: Смоленская область, г. Смоленск, п 430 КМ, д. 23А, офис 38, АО «Смоленский ДОК».

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  07 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:

• именные обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06170-А, дата регистрации выпуска 20.10.2004 г.

Принявшими участие в заседании общего собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров в день его проведения.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленский ДОК» за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2025 году.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Смоленский ДОК».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смоленский ДОК».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решенийобщим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосованиядля принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в АО «Смоленский ДОК» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, начиная с 12 апреля 2026 года, кроме выходных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п 430 КМ, Д. 23А, офис 38, АО «Смоленский ДОК». При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии материалов с оплатой по прейскуранту.

Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Контактный телефон АО «Смоленский ДОК»: (4812) 30-26-33, адрес электронной почты: smolenskdok@mail.ru.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

В случае изменения данных акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров (ФИО, паспортные данные, адрес по месту регистрации, адрес фактического проживания, банковские реквизиты, контактные данные), акционеру необходимо самостоятельно обратиться к регистратору АО «Смоленский ДОК»– Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.

Совет директоров АО «Смоленский ДОК»